Diretoria e Conselhos

O Conselho de Administração da BR Properties é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores da Companhia. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.

De acordo com o Estatuto Social da BR Properties, o Conselho de Administração da Companhia deve ser composto de, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, 07 (sete) membros efetivos.

Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral Ordinária de acionistas, com mandato unificado de, no máximo, dois anos, sendo permitida a reeleição. Todos os conselheiros da BR Properties podem ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral. De acordo com as regras do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. Os novos conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, membros do Conselho de Administração estão proibidos de votar em qualquer Assembléia de acionistas, ou ainda de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenham conflito de interesses com a Companhia.

Membro do Conselho de Administração Cargo Data de Eleição Término do Mandato
ANTONIO CARLOS BONCHRISTIANO Presidente 23/03/2021 Até a AGO de 2021
Ingressou na GP lnvestments em 1993, tendo se tornado sócio em 1995. É Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da GP lnvestments. Atua como membro do conselho de administração da AMBEV S.A., San Antonio Internacional, Ltd., e SPICE Private Equity AG. Atuou como membro do conselho de administração da Allis Participações S.A, LBR – Lácteos Brasil S.A, LA Hotels S.A., BR Properties S.A., Sé Supermercados, ABC Supermercados S.A., ALL América Latina Logística S.A., Kuala S.A., Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, ABC Supermercados S.A., Gafisa S.A., Hopi Hari S.A., Submarino S.A., Geodex Commumication S.A., Equatorial Energia S.A., Trio Assessoria, BR Malls Participações S.A., Tempo Participações S.A., Gafisa S.A, Magnesita Refratários S.A, e Playcenter S.A. Foi diretor financeiro da SuperMar Supermercados e fundador e CEO da Submarino S.A. Também, foi Vice-Presidente do conselho de administração da BR Properties S.A. (2006 – 2012). Foi diretor de Geodex Communication S.A. (1999-2000) e Contax Participações S.A. e DRI do ABC Supermercados S.A. Foi sócio da Johnston Associates, uma empresa de consultoria financeira, com sede em Londres, e trabalhou para Salomon Brothers em Londres e Nova York. Está no conselho de várias entidades sem fins-lucrativos, entre elas: a Fundação Estudar, a Fundação Bienal de São Paulo e a John Carter Brown Library de Boston-USA. Antonio é formado em filosofia, política e economia pela Universidade de Oxford, Reino Unido
CHARLES LAGANÁ PUTZ Conselheiro Independente 24/04/2020 Até a AGO de 2021
Formado e pós-graduado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV, onde foi Professor durante 15 anos. Possui mestrado em Negócios Internacionais pelo IMD, Suíça e participou do Programa de Administração Avançada da Harvard Business School. É homem-chave e membro do Comitê de Investimentos do Fundo Rio Bravo Energia I, e membro do Conselho de Administração das empresas Eólicas do Sul, RBO Energia, e Bons Ventos da Serra. É membro independente do Conselho de Administração da MLog (anteriormente Manabi) desde 2011, tendo sido Presidente do Conselho em 2015. Em 2011 fundou a Verena Ventures, companhia de consultoria financeira e estratégia, anteriormente foi diretor da CSN de 2007 a 2011, e presidente da NAMISA de 2009 a 2010. De 2005 a 2007 foi diretor vice-presidente e diretor de relações com investidores da Brasil Telecom S.A. e da Brasil Telecom Participações S.A. Foi Diretor da Telefonica e Presidente da Crown Brasil e da Petropar Embalagens e membro do Conselho de Administração de outras empresas.
DANILO GAMBOA Vice-presidente 23/03/2021 Até a AGO de 2021
Danilo Gamboa é bacharel em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo e possui MBA pelo MIT Sloan School of Management. Ingressou na GP Investments Ltd. em 2004, desde 2006 ocupa o cargo de diretor e, desde 2016 atua também como conselheiro. Antes de ingressar na GP, trabalhou na Submarino e na Gradus Management Consultants. Ocupou também o cargo de conselheiro, efetivo ou suplente, nas empresas: Allis Participações S.A, Grupo SBF S.A, Tempo Participações S.A, Empresa Brasileia de Agregados Minerais S.A, Magnesita Refratários S.A, Submarino S.A, LA Hotels S.A, ALL – América Latina Logística S.A, Fogo de Chão Churrascaria (Holding) LLC, Hypermarcas S.S, BR Properties S.A e Gafisa S.A.
FABIO DE ARAUJO NOGUEIRA Conselheiro Independente 24/04/2020 Até a AGO de 2021
Ocupou a posição de Latin America Real Estate Managing-Director da CPP-IB (Canada Pension Plan – lnvestment Board), maior fundo de pensão do Canadá, de janeiro de 2015 até dezembro de 2015. Anteriormente, de 1998 até 2012, Fábio foi Presidente e Co-Fundador da Brazilian Finance and Real Estate Participações S.A., uma holding que controla a Brazilian Mortgages (Companhia Hipotecária instituição financeira detentora da entidade de originação de credito imobiliário chamada BM Sua Casa). A plataforma também inclui a Brazilian Securities, Companhia de Securitização de Créditos Imobiliários, que era a líder do Mercado de securitização no País, além da Brazilian Capital, uma gestora de Investimentos imobiliários focada em atender investidores internacionais e locais. A holding BFRE e as empresas subsidiárias da mesma foram integralmente vendidas para o BTG Pactuai/Banco Pan em 2012. De Julho de 2012 a Janeiro de 2014, Fabio trabalhou para o Banco Pan/BTG Pactual na transição das companhias após a venda e troca de controle. Fabio é advogado e se formou em Direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e posteriormente se especializou em Negócios Imobiliários pela FAAP, também em São Paulo. Fabio iniciou sua carreira no Mercado bancário, trabalhando durante 20 anos em instituições como BCN-Banco de Crédito Nacional, BFB Credit Lyonnais, Citibank e BankBoston nas áreas de crédito imobiliário, poupança, real estate, seguros e produtos de varejo.
FELIPE ROMANO Conselheiro 23/03/2021 Até a AGO de 2021
Felipe Romano possui um MBA com Distinção pela Harvard Business School e se formou Bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo e Mestre em Engenharia pela École Centrale de Lille. Antes de se juntar à GP Investments, trabalhou na consultoria estratégica Boston Consulting Group (BCG), atuando principalmente nos setores de Telecom, Papel & Celulose, Linhas Aéreas, Óleo & Gás, Logística, Pagamentos e Bens de Consumo, além de assessorar fundos de Private Equity, Venture Capital, Soberanos e de Pensão em seus investimentos no Brasil. Antes de se juntar à GP, também passou por empresas como Valor Capital Group, Cue Ball Capital, ArcelorMittal e Abacus Medicine, no Brasil, EUA, França e Dinamarca.

 

Os Diretores da BR Properties são representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais da Companhia estabelecidas pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. Além disso, até no máximo um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargos na Diretoria.

Os Diretores da BR Properties são eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado de um exercício anual, sendo exercício anual o período compreendido entre duas Assembléias Gerais Ordinárias, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem destituídos.

O Estatuto Social da BR Properties dispõe que sua Diretoria será composta de dois membros, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. De acordo com as regras do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores ao Regulamento do Novo Mercado. Os membros atuais de Diretoria foram reeleitos na Reunião de Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 2018, com mandato unificado de dois anos.

Nome Posição Data de Eleição Término do Mandato
MARTÍN ANDRÉS JACO Diretor Presidente 17/12/2019 15/12/2022
Formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com MBA pela Reading University (UK), College of Estate Management, e pós-graduado em Project Management, pelo Royal Institute of Chartered Surveyors (UK) Fellow pelo RICS e LEED AP pelo USGBC. Iniciou sua carreira em 1992 na Andrade e Gutierrez, empresa com atuação nos setores de Engenharia e Construção, comunicações, Energia e Concessões Públicas, e, posteriormente, em 1994, trabalhou na Método Engenharia, companhia de construção civil. Em 1996 juntou-se à CB Richard Ellis, sociedade voltada à consultoria imobiliária, e foi diretor das áreas de Investimento, Desenvolvimento e Asset Management durante 11 anos. Em 2007, juntou-se à BR Properties onde ocupou o cargo de Diretor sem designação específica até 29/02/2016, sendo eleito como Diretor Presidente a partir de 01/03/2016.
ANDRÉ BERGSTEIN Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 17/12/2019 15/12/2022
Atualmente é Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia. Nos últimos 10 anos, atuou como (i) Diretor Executivo Financeiro e de Relação com Investidores da Gafisa S/A; (ii) Foi membro do Conselho de Administração da Alphaville Urbanismo S.A. e da Construtora Tenda S.A.; (iii) Executivo da área de Real Estate da Plural Capital Gestora de Recursos Ltda.; e (iv) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Brazilian Finance & Real State S.A., holding atuante no mercado financeiro-imobiliário.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da Administração e da auditoria externa da BR Properties. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos Administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas. O Conselho Fiscal da BR Properties é de funcionamento não permanente, mas pode ser instalado em qualquer exercício social caso haja requisição por parte de acionistas.

O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de Colaboradores de uma empresa controlada ou de uma empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente do administrador da BR Properties.